الشرطة تكشف عن شبكة احتيال دولية واعتقال 20 مشتبه

اعتقال 20 مشتبها من سكان مناطق شتى في البلاد وبما تضمن 4 عرب سكان يافة الناصرة و طمرة والطيرة، اعضاء في شبكة جنائية دولية عملت بصورة منظمة محكمة.

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه “قامت الشرطة صباح اليوم الاربعاء من خلال وحدة تحقيقات قطرية بمداهمة واعتقال 20 مشتبها سكان مناطق شتى في البلاد وبما تضمن 4 عرب سكان يافة الناصرة و طمرة والطيرة، اعضاء في شبكة جنائية دولية عملت بصورة منظمة محكمة حيث تنسب للمشتبهين الضلوع في شبهات النصب والاحتيال والحصول على غرض نصبا واحتيالا والتزييف الخطير والتآمر لتنفيذ جريمة وتجاوزات ضريبية جمة وتبييض اموال وادارة تنظيم جنائي على مستوى دولي، شبكة مركزها في اسرائيل وكل ذلك استمر على مدار نحو العام والنصف الاخيرين وبمبالغ مالية ضخمة خيالية تضمنت اجراءات تحصيلها تهديد وابتزاز تحت التهديد ضد شركات مختلفة في دول مختلفة في العالم ومن ثم كان يتم تحويل ايرادات مبالغ واموال الاحتيال بواسطة بنوك ومصارف دولية مختلفة”، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: “هذا ووفقا لمادة التحقيقات استخدم المشتبهون خلال عملهم تطبيقات واساليب وطرق هندسية مجتمعية مختلفة عبر الانترنت وأجهزة حوسبة وقدموا في عروض وهمية واحتالوا على شركات عديدة دولية بطرق ملتوية مختلفة ومن ثم قاموا في تبييض ايراداتهم من الاموال. أضف، وفقا لمادة التحقيقات قام المشتبهون وعلى ما يبدو في استخدام اسماء شركات معروفة وكذلك اقتمصوا ادوار اصحاب مناصب وهمية فيها ومن ثم زيفوا مستندات ووثائق واستخدموا اشخاصا صوريين لفتح حسابات مصرفية في العالم بدلا عنهم، مقابل تلقي المأجورين الصوريين مبالغ من النقود شملت اجور ودفعات عن حماية منفذي الاحتيالات، اعضاء الشبكة المشتبهين ومصالحهم  وحتى أنهم قاموا في عمليات ابتزاز تحت التهديد بحالة اقتضت الحاجة لصالح اعضاء الشبكة وهم موكليهم. والى كل ذلك وانسجاما مع تطورات التحقيقات سوف يتم اتخاذ قرار حول تمديد اعتقال أي من ضمن المشتبهين لاحقا وذلك عبر محكمة الصلح في ريشون لتسيون”